Sau đó khi được cấp Giấy công nhận đầu cơ ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu cơ trực tiếp tại 1 tổ chức tín dụng được phép và thực hành đăng ký với Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thị thành dựa trên quy định.
Mọi thương lượng chuyển ngoại tệ từ nước ta ra nước ngoài và từ nước ngoài vào nước ta can dự đến dự án đầu cơ trực tiếp ra nước ngoài phải được thực hiện phê chuẩn tài khoản này. Nhà đầu cơ có rộng rãi dự án đầu cơ ở nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt cho từng dự án.
Hoàn cảnh dự án đầu cơ ở nước ngoài có sự tham gia của rộng rãi nhà đầu tư, mỗi nhà đầu tư phải mở tài khoản vốn đầu cơ trực tiếp riêng biệt tại cùng 01 tổ chức tín dụng được phép để chuyển ngoại tệ trong phạm vi trị giá vốn dựa trên Giấy thừa nhận đầu cơ ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ta cấp.
 |
| Văn phòng luật sư DHLaw tư vấn đầu tư nước ngoài |
Lúc có nhu cầu mở tài khoản tại một tổ chức tín dụng được phép khác, nhà đầu tư thực hành thứ tự sau:
a) Nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu cơ trực tiếp tại đơn vị tín dụng được phép mới và thực hành đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu cơ trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành thị theo như quy định. Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có nghĩa vụ sao gửi văn bản xác nhận đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư cho tổ chức tín dụng được phép nơi nhà đầu cơ đang sử dụng tài khoản.
b) Trong thời hiệu 05 ngày làm việc diễn ra từ ngày Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thừa nhận đăng ký đổi thay tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, nhà đầu cơ phải thực hành việc đóng và chuyển toàn thể số dư của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đang sử dụng sang tài khoản tại đơn vị tín dụng được phép mới. Tổ chức tín dụng được phép nơi nhà đầu tư đang sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp có trách nhiệm tất toán tài khoản cho nhà đầu cơ và không cho phép nhà đầu tư dùng tài khoản này để tiến hành các thương lượng thu chi quy định tiếp theo thời hiệu nói trên.
c) Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại tổ chức tín dụng mới chỉ được dùng để thực hiện những đàm phán thu chi quy định sau khi hoàn thành những giấy tờ nêu trên.
Ngân hàng Nhà nước (Vụ điều hành ngoại hối) thực hành việc xác nhận đăng ký, đăng ký đổi thay tài khoản, tiến độ chuyển vốn cho nhà đầu tư là tổ chức tín dụng.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thị thành nơi nhà đầu cơ là tổ chức có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu cơ là cá nhân đăng ký thường trú thực hiện việc thừa nhận đăng ký, đăng ký đổi thay tài khoản, tiến độ chuyển vốn cho nhà đầu cơ khác không phải là tổ chức tín dụng.
Đơn đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu cơ ra nước ngoài;
Giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư bao gồm: Bản sao được xác nhận từ bản chính Giấy phép có mặt trên thị trường hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy thừa nhận đăng ký công ty hoặc Giấy thừa nhận đầu cơ (đối với nhà đầu cơ là tổ chức); Giấy thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (đối với nhà đầu cơ là cá nhân);
Bản sao được thừa nhận từ bản chính Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ta cấp;
Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có chứng nhận của nhà đầu tư về tính chính xác của bản sao và bản dịch) văn bản chấp thuận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp đồng ý nhận đầu tư cấp hoặc những giấy tờ khác thể hiện dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp đồng ý nhận đầu tư chấp nhận tương ứng với quy định của luật pháp nước tiếp chấp nhận đầu tư;
Bản chính văn bản về tiến độ góp vốn đầu tư của dự án hoặc dự kiến tiến độ góp vốn đầu tư của dự án do nhà đầu tư lập;
Bản chính văn bản thừa nhận của đơn vị tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu cơ trực tiếp ra nước ngoài của nhà đầu cơ.
Sau khi mở tài khoản vốn đầu cơ trực tiếp và trước lúc thực hành chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nhà đầu cơ gửi trực tiếp hoặc gửi qua các con phố bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ quản lý ngoại hối) hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, tỉnh thành nơi nhà đầu cơ là tổ chức có trụ sở chính, nơi nhà đầu cơ là tư nhân đăng ký thường trú 1 (01) bộ giấy tờ đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn ra nước ngoài.
Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành thị coi xét giấy má, tình thế cần thêm thông tin để đủ cơ sở xác nhận hoặc không nhận chứng thực đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn, Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thị thành có văn bản đề nghị nhà đầu cơ bổ sung tài liệu, thông tin cấp thiết trong thời hạn năm (05) ngày lao động diễn ra từ ngày đồng ý nhận giấy tờ của nhà đầu tư.
Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc từ khi ngày nhận giấy má đầy đủ và hợp pháp, Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, tỉnh thành có phận sự chứng nhận hoặc từ chối chứng nhận đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn để làm cho cơ sở vật chất cho nhà đầu cơ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài chuẩn y tài khoản vốn đầu cơ trực tiếp đã mở tại đơn vị tín dụng được phép.
Hoàn cảnh không muốn nhận xác nhận đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn của nhà đầu cơ, Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, tỉnh thành có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
Nhận xét
Đăng nhận xét